उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के बैंक खाते में सेंध लगाकर जालसाजों ने 68.39 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। आरोपियों ने फर्जी हस्ताक्षर और चेकों का इस्तेमाल करते हुए 14 अलग-अलग लेनदेन के जरिए यह रकम दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कराई। वहीं, इसी तरीके से 24.43 लाख रुपये और निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन बैंक की सतर्कता से यह रकम बच गई। मामले में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक की शिकायत पर देहरादून में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
14 फर्जी चेक से निकाले 68.39 लाख रुपये
मामला हाथीबड़कला स्थित पंजाब नेशनल बैंक की सर्वे ऑफ इंडिया शाखा से जुड़ा है। शाखा प्रबंधक मनीष शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) का चालू खाता उनकी शाखा में संचालित है। शिकायत के अनुसार, 18 जून को उपनल की ओर से बैंक को सूचना दी गई कि 17 जून को क्लियरिंग के माध्यम से 14 अलग-अलग चेक प्रस्तुत किए गए थे। इन चेकों के जरिए उपनल के खाते से कुल 68,39,500 रुपये निकाल लिए गए। बाद में उपनल अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये चेक उनकी ओर से जारी ही नहीं किए गए थे।
अलग-अलग बैंकों के खातों में ट्रांसफर की गई रकम
बैंक की जांच में सामने आया कि फर्जी चेकों के माध्यम से निकाली गई रकम अलग-अलग बैंकों के खातों में भेजी गई थी। इनमें केनरा बैंक में एमएस एग्रो एंटरप्राइजेज, बैंक ऑफ बड़ौदा में सुप्रियो मुखर्जी, बैंक ऑफ इंडिया में सुभजीत मंडल और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में सौरव विश्वास के खाते शामिल बताए गए हैं। फर्जी हस्ताक्षर और चेकों के जरिए की गई इस धोखाधड़ी के सामने आने के बाद बैंक ने संबंधित खातों और लेनदेन की जांच शुरू की।
24.43 लाख रुपये निकालने की दूसरी कोशिश नाकाम
जालसाजों ने धोखाधड़ी का सिलसिला यहीं नहीं रोका। 18 जून को पांच और संदिग्ध चेक क्लियरिंग के लिए लगाए गए थे। इनके जरिए उपनल के खाते से अतिरिक्त 24,43,700 रुपये निकालने की कोशिश की जानी थी। हालांकि, उपनल की ओर से शिकायत मिलने के बाद बैंक ने सतर्कता बरती और इन पांचों चेकों का भुगतान रोक दिया। इस कार्रवाई से 24.43 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम खाते से निकलने से बच गई।
16.54 लाख रुपये किए गए होल्ड, बाकी रकम की तलाश
मामले की जानकारी मिलते ही पंजाब नेशनल बैंक ने संबंधित बैंकों से संदिग्ध खातों को फ्रीज करने और उनमें मौजूद रकम को रोकने का अनुरोध किया। इसके बाद केनरा बैंक ने एमएस एग्रो एंटरप्राइजेज का खाता फ्रीज कर उसमें जमा 16,54,581 रुपये होल्ड कर दिए। फिलहाल धोखाधड़ी की बाकी रकम की रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक प्रबंधक की शिकायत के आधार पर देहरादून पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस के सामने फर्जी चेक तैयार करने, हस्ताक्षर की नकल करने और अलग-अलग बैंक खातों के जरिए रकम ट्रांसफर करने वाले आरोपियों का पता लगाने की चुनौती है।